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安徽省公安厅经侦总队通报打击经济犯罪十大案例

发布时间:2019-05-30 12:13 来源:未知 编辑:admin

  5月11日下战书,安徽省公安厅传递了客岁以来安徽省公安机关经侦部分冲击和防备经济犯罪环境,并发布全省冲击经济犯罪十大案例。

  据安徽省公安厅经侦总队引见,2016年安徽省公安机关经侦部分共立案5624起、破案4182起,挽回经济丧失11.24余亿元,抓获犯罪嫌疑4132人。“猎狐-2016”境外追逃访拿率达70%,超额完成公安手下达使命,居全国前列;冲击侵权冒充专项工作取得全国查核第一名的汗青好成就并获得公安部两次通令奖励。

  (一)合肥渠某等人集资诈骗案。2016年5月17日,合肥市公安局庐阳分局经侦大队对渠某等人集资诈骗案立案侦查,并接踵把犯罪嫌疑人渠某和张某抓获归案。经查,2015年7月,犯罪嫌疑人以留念钞珍藏品增值为名诈骗他人财帛,在租赁合肥市庐阳区濉溪路万豪广场某办公室后,冒用他人身份在工商部分注册成立了合肥易弘商贸无限公司,从北京以人民币每张10元至30元不等的低廉价钱购进克里米亚留念钞、民国钞、俄罗斯冬奥会等留念钞,让营业员以德律风邀约、短信宣传、分发传单等体例,有选择性的针对社会特定中老年人虚假宣传、招徕投资,谎称留念钞为高档珍藏品、短期收益高、投资无风险,并向客户虚构许诺采办2个月后会以高价回购,大举在合肥开展集资诈骗。2015年8月至2016年4月,欺骗300余名客户从易弘商贸无限公司高价采办廉价的留念钞,诈骗100余万元。2016年5月7日,投资者发觉该公司室迩人遐,遂报案。目前该案已送查察院审查告状。

  (二)合肥雷某等人伪造金融票证案。2016年7月,合肥市公安局庐阳分局按照群众报案线索,立案侦查雷某等人伪造金融票证案。经查:2016年3月,犯罪嫌疑人雷某与黄某、谢某了解后,租用合肥市瑶海区某小区做为窝点,实施伪造信用卡犯罪。3人分工明白,在申请的POS机中植入能够读取刷卡人信用卡消息的芯片,并将POS机投放到商户。嫌疑人通过收回POS机中获取的信用卡消息伪造银行卡,并以刷卡消费、取现等体例实施诈骗。2016年7月23日起头,庐阳公安分局连续将3名犯罪嫌疑人抓获归案,同时拘留收禁刷卡机、POS机、笔记本电脑、打码机、伪造银行卡等作案东西。经核实,3名犯罪嫌疑人已窃取他人银行卡消息2000余条,伪造银行卡128张,盗刷何某等人银行卡资金100余万元,所盗刷资金全数用于小我挥霍。目前,该案已移送查察院审查告状。

  (三)安庆钱某等人系列安全诈骗案。2016年6月29日,安庆市怀宁县公安局经侦大队接到安徽省保监协会书面报案:怀宁县高河镇某汽车补缀厂老板钱某和某汽车补缀厂老板丁某伪造多起变乱,骗取巨额安全金。怀宁经侦大队通过查询拜访,获取大量书证、银行买卖记实、证人证言等环节性证据,并将犯罪嫌疑人抓获归案。经查,自2014年元月以来,犯罪嫌疑人钱某伙同杨某、孙某、郝某、查某(怀宁县某财富安全公司查勘员)操纵皖H、苏E等商标车辆在怀宁县高河镇、马庙镇伪造单方或两车相撞变乱骗取安全金,作案6起,涉案价值5万余元;犯罪嫌疑人丁某伙同杨某、江某用皖H、皖A、桂A废旧车在怀宁县高河镇、金拱镇、马庙镇居心伪造变乱骗取安全金,作案6起,涉案价值13万余元。目前,犯罪嫌疑人曾经全数抓获归案,案件正在进一步侦办之中。

  (四)阜阳李某等人伪造货泉案。2016年11月18日,阜阳市公安局经侦支队破获李某等人伪造货泉案。经查,2016年4、5月份,犯罪嫌疑人李某与别的2名刘姓犯罪嫌疑人谋害伪造假人民币投机,后李某出资联系采办了伪造假人民币所需的打印机、烫金机、裁纸机等设备和纸张、油墨、烫金纸等原料。经调试后,3人起头在李某位于阜阳临泉的老房子内出产假人民币。侦查人员在李某的两处制假窝点查获假币700余万元,查扣打印机11台、烫金机2台、点钞机1台、笔记本电脑1台、裁纸机1台、防伪模板4块、油墨8桶、颜料16桶、烫金(纸)塑料胶带14卷等原料一批。目前,该案已移送查察院审查告状。

  (五)安徽大蒲商业等公司系列虚开增值税公用发票案。2016年3月,合肥市公安局经侦支队接合肥市国度税务局移送线索称:安徽大蒲商业无限公司、安徽德耀有色金属无限公司自2014年以来,增值税进销项数据非常,涉嫌虚开增值税公用发票。2017年1月,合肥市公安局经侦支队颠末近8个月的严密侦查,成功侦破此案,抓获余某、李某、陈某等10名犯罪嫌疑人,涉案虚开增值税公用发票价税合计高达50亿元,税款近9亿元。经查,犯罪嫌疑人余某、李某纠集于某、陈某等人,为牟取不法好处,先后在合肥成立大蒲公司、德耀公司、海即兴公司、皆运公司、艾利克公司、晶仙雅华公司等空壳公司,在没有实在营业往来的环境下,采纳低买高卖的形式,从新疆阳利聚欣再生资本收受接管操纵无限公司、沭阳利泉商贸无限公司等全国50余家公司采办虚开的增值税公用发票,向江苏苏中电池科技成长无限公司、浙江天能物资无限公司、高邮佐仕金属成品无限公司等全国200余户企业虚开增值税公用发票,涉案金额高达50亿余元,犯罪嫌疑人余某、李某等人不法取利数万万元。目前,该案已移送查察院审查告状。

  (六)合肥杨某等人制售冒充品牌服装案。2017年4月13日,合肥市公安局蜀山分局按照权力人宁波洛兹品牌商家举报,立案侦查杨某等人制售冒充品牌服装案,同日收网抓获犯罪嫌疑人杨某,现场查获冒充洛兹品牌服饰4000余件及冒充服饰清单。经查,2016年3月前,杨某是洛兹品牌在湖北、江西、安徽的总代办署理商,此后终止加盟和谈,但杨某仍在未经洛兹集团授权环境下,擅自委托制造冒充服装商标挂牌、领标并指使小厂出产加工冒充成品服装,在合肥市庐阳区百货大楼等地进行发卖,涉案金额400余万元。目前,杨某已被刑事拘留,案件正在进一步侦办之中。

  (七)合肥李某等人制售冒充名牌箱包案。2017年3月初,合肥市公安局庐阳分局经侦大队按照权力人报案线索,立案侦查李某等人制售冒充名牌箱包案,同年3月25日破获,捣毁位于瑶海区白马市场内的售假窝点,抓获犯罪嫌疑人1名,查获假lv包335个,假chanel钱包13个,假prada钱包14个,以及售假账本42本。经查,2015年起头,犯罪嫌疑人李某在瑶海区白马市场开设“一应俱全皮具运营部”,从广州等地采办多种冒充世界名牌假包发卖取利,发卖额达120万元。目前,李某已被刑事拘留,案件正在进一步侦办之中。

  (八)阜阳王某等人特大制售假酒案。2017年1月5日,阜阳市颍上县公安局经侦大队立案侦查王某等人特大制售假酒案件,同日开展收网步履,抓获王某等犯罪嫌疑人12名,捣毁制售假窝点7处,查获冒充“口儿”“种子”“泸州老窖”“洋河”等品牌白酒2000余瓶,制假包材4万余件,制假用酒3.1吨以及压盖机、铆钉机、灌装机等制假东西10余件。经查,2016年以来,犯罪嫌疑人王某等人采纳家族式制售假酒运营模式,在阜阳市颍上县多个乡镇设立制假窝点,在本地进购低价散装白酒,从浙江、山东等地进购制假包材,组织人员灌装出产冒充多种国内出名品牌白酒,后销往合肥、滁州、安庆等地,涉案金额高达400余万元。目前,9名次要犯罪嫌疑人经查察院核准施行拘系,案件正在进一步侦办之中。

  (九)安徽梦泰收集科技无限公司组织、带领传销勾当案。2016年8月23日,合肥市公安局包河分局经侦大队按照工商部分移送的线索,立案侦查安徽梦泰收集科技无限公司涉嫌组织、带领传销勾当案。颠末一个多月的深切运营和严密侦查,成功打掉了一个盘踞在合肥市包河区的特大收集传销组织,抓获涉案人员132人,刑事拘留27人、行政惩罚34人、教育处置71人。经查,犯罪嫌疑人王某、房某、郑某等报酬获取不法收入,注册成立安徽梦泰收集科技无限公司,自2015年5月以来,自建“云梦糊口”PC及挪动平台,并打着“民族电商”的标语,通过中国网等各类媒体大举宣传 “边消费边赔本”、“别人消费你赔本”、“躺着轻松赚360行的钱”等消费商理念,操纵互联网的快速传布及无地区限制特点,借助第三方平台领取手段,通过设立缴纳入门费体例成长创智会员(创智合股人),并按照成长创智会员人数,设立省、市、区三级代办署理商,以下级发卖业绩为根据给付上级佣金报答进行团队计酬,处置传销等犯罪勾当。该案犯罪收集上下线涉及安徽、江苏、河南、上海、浙江、吉林、辽宁、湖北、湖南、广东等地,涉案系统注册账号30余万个,此中创智会员21526人,层级达218层,涉案金额3亿余元。该案的成功措置,及时消弭了社会隐患,无效维护了经济次序的不变。

  (十)芜湖陶某等人组织、带领传销勾当案。2015年12月初,芜湖市公安局弋江分局接群众举报:在当地多个小区内有人进行传销,涉及人员浩繁。接报后,芜湖市局及弋江分局高度注重,当即成立专案组进行全面摸排查询拜访。经查,2012年起头,以陶某、周某等骨干成员为主的传销团伙,成长云南、四川、湖南、甘肃、广西、河南、江西籍人员成为传销团队,先后在江西、湖北、江苏、浙江等地的出租私房内以“连锁运营、连锁发卖”体例,以“投资69800元,报答1040万”为钓饵,大量成长人员进行不法传销勾当。该传销组织复杂,上下线分布在安徽芜湖、江西抚州、湖北武汉、麻城、江苏南京、浙江丽水等地,涉及人员近5000人,涉案金额高达1.5亿元。2015年以来,该传销团伙分支系统迁徙并盘踞在芜湖市弋江区、三山区、鸠江区等地多个小区大举成长人员继续处置传销勾当,严峻影响社会次序不变。同年12月30日,芜湖市公安局组织劣势警力对该传销组织进行集中收网,抓获传销骨干成员24人,经循线日,持续开展多波次抓捕步履,共抓获犯罪嫌疑人44人,上彀追逃23人,至此,一个盘踞在芜湖的特大传销组织被完全摧毁。

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